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央行上海总部对比特币中国开展现场检查

2017-01-11 17:00:04 来源:亚汇网 作者:backyard 在线代理 外汇开户 字号: | 打印

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中国央行上海总部1月11日消息,为防范化解比特币、莱特币等市场风险,2017年1月11日,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

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比特币闪崩后 已有平台关门跑路

在收获了“2016表现最佳的资产”称号之后,新年伊始,比特币开启了过山车行情,1月5日凌晨,比特币突破3年前的历史高位8000元,创下新纪录。其后迅速跳水,国内部分交易所的比特币价格一度出现闪崩。晚间7点开始持续暴跌,逐渐跌穿1000美元大关,根据INVESTING最新数据,比特币兑美元目前徘徊于900关口附近。

1月6日,中国人民银行营业管理部、北京市金融工作局联合相关监管部门约见“火币网”、“币行”等比特币交易平台主要负责人;中国人民银行上海总部等相关监管部门同日约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人,了解平台运行情况,提示可能存在的风险,敦促该平台依法自查,并进行相应清理整顿。

继上周央行约见比特币相关平台负责人后,最新消息称,近期央行还将继续约谈比特币相关人士,商讨比特币管理方面事宜或将考虑设立第三方托管机构。

但接近央行方面的人士向表示,考虑让比特币交易平台设立第三方托管机构这种说法的可信度不高。一位比特币平台负责人透露,设立第三方托管平台是他们向央行方面提出的建议,希望通过设立第三方托管平台规避风险,但央行方面对此建议并没有反馈。

而比特币闪崩后,近日一家名为比特币亚洲闪电交易中心已经出现兑付危机,疑似跑路,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5日,“亚闪”不仅停止分红,网站也已经关闭,疑似带着投资者的上亿元资金出逃。

与不少诈骗公司利用线下推广不同的是,“亚闪”主要通过微信群的模式进行营销,这样导致投资者连“亚闪”负责人是谁也并不清楚。

在专家看来,“亚闪”属于明显的诈骗行为。黄金钱包首席研究员肖磊表示,“亚闪”属于明显的诈骗行为,先给你分红,吸引你继续投入,最后等资金量达到一定程度的时候,这类平台会卷款潜逃,这种诈骗行为不仅发生在比特币行业,国内很多行业也都出现过。

苏宁金融研究院高级研究员薛洪言同样表示,从运作模式上看,这个平台具有典型的诈骗平台特征,即以绝对高息(日息1.3%,折合年息474.5%)诱惑投资者,持续运营一段时间并正常付息,一方面吸引更多的投资人,一方面诱导存量投资者投入更多的资金,最后某个突发因素导致骗局模式难以为继,平台跑路。

(原标题:中国央行上海总部对比特币中国开展现场检查)

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关键词: 美元 黄金 金融


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